新宝2网址手机 最近更新|更新列表|字母检索|下载排行|苹果专区|分类导航

当前位置：首页 → 电脑软件 → 被日寇焚烧的古树如今守着102名烈士 → 新宝2网址手机 v3.227 最新版

新宝2网址手机

新宝2网址手机

电脑版下载

75851
2

猜你喜欢

分类：软件 / 网络工具
大小：2.82GB
授权：下载官方版
语言：中文
更新：2025-12-24 09:05:18
等级：
平台：Win7, Win8, Win10, Win11

标签： ~~新宝2网址手机哪个AG真人网站是真的~~

详情

介绍

猜你喜欢

相关版本

新宝2网址手机截图首次登录送91元红包

内容详情

新宝2网址手机

财联社11月29日电，中国人民银行官网11月28日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》），强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。

图为银行取款资料图（图/网络）

其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形，则采取简化措施。 (21财经)

相关新闻

新规来了，银行取钱不再一刀切式询问

很多人生活中可能都遇到这样的问题：去银行取钱，总是被问及钱款用途、资金来源等问题。关于储户取现是否应该被询问，反洗钱新规给出了更合理的解释。

11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。简单说，这份新规就是银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。

举例来说：

张大爷每月15日都去银行取3000元养老金。按新规，这类收入来源清晰、交易稳定的客户，银行只需核对身份证，不用问资金用途，可直接办理。

李阿姨在菜市场摆摊二十年，每天存货款、交租金流水清清楚楚。她存取小额资金，银行也直接办理。

但如果出现这种情况：

大学生小王账户突然收到多笔跨省转账，当天又集中转出十几万元。这种异常交易，银行必须启动“强化调查”，查清资金来源和去向。

得一提的是，文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：金融机构在较高洗钱风险时，了解资金来源和用途。同时，还规定对低风险情形，采取简化措施。

这项新规真正做到了“安全”与“便利”的平衡，既筑牢了金融安全防线，又避免过度干预老百姓的正常金融活动。毕竟，反洗钱不是防老百姓，而是防坏人利用金融系统干坏事。

相关版本

多平台下载

~~PC版~~
新宝2网址手机 v1.226.8596 IOS版
~~Android版~~
新宝2网址手机 v9.49.9626.720523 安卓免费版

查看所有0条评论>网友评论

相关软件: bob sport 米乐m6在登录网址 银河国际娱乐线上娱 亿电竞 威尼斯人首页 亚美体育 国民娱乐app官网 澳门网投下载 体球网足球手机比分 千赢国际手机官网app 澳门娱城app官方下载 环宇足球 乐博体育 宝博体育是什么 世界杯投注总额 足球即时比 ManBetx旧版 世界杯网上买球在哪买 乐动体育网页版注册 贝博app体育竞猜 欢乐围棋 十博体育链接 彩票体育投注 pg电玩城 必威io模块 正版九龙内幕报 opebet体育eapp 澳门棋牌游戏网 全民斗牛 c彩63彩票官网 新一代富婆 欧宝体育官方 kb体育平台黑台吗 bet9网页登录入口 万博娱乐正网 365bet体育手机客户端网址 米乐m6官网在线 澳门上网导航 注册送十元斗地主 万博manbext体育 世界杯亚洲预选赛买球 世界杯买球盘口 宝马mg游戏网站 体育官方在线 皇冠官网网站 凯发注册平台 千亿官网是多少 澳门网络游戏网址 九游会注册彩金 188宝金博手机版登陆 爱游戏网赌 万博体育赛事 下载凯时app 澳门赌盘注册 易博体育平台登录 球棎体 大型网络游戏网站 ManBetX万博网站是多少 体育综合平台app哪个最好用 爱体育app下载

热门网络工具