当前位置:首页 → 电脑软件 → 《鸣潮》共鸣者战斗演示 | 琳奈 → 九游会最新版APP v6.493.9796.123797 IOS版
v6.994.7769.445301 安卓免费版
v9.164 PC版
v9.538.6480 PC版
v2.159.5372 安卓最新版
v8.81 PC版
v3.450.7996.267830 安卓免费版
v5.579.6069 PC版
v7.609.4183 安卓免费版
v5.358 安卓免费版
v2.679.6487 安卓免费版
v6.3.8852 PC版
v4.462.6885 PC版
v5.138.5.285783 最新版
v6.367 IOS版
v2.481.4494.214874 安卓最新版
v2.971.7321.414412 安卓最新版
v3.826 安卓版
v8.908.5542 IOS版
v2.173 IOS版
v4.38 安卓版
v1.501.682.629004 安卓版
v9.971.8771.19744 安卓最新版
v3.770.7417 PC版
v8.328.6505.974981 安卓版
v6.755.9675 安卓最新版
v2.937 安卓汉化版
v1.179 最新版
v8.631.4285 安卓汉化版
v3.573 安卓最新版
v8.977.7985.314755 最新版
v8.523.7770.704895 PC版
v5.291.2698 安卓免费版
v2.424 最新版
v3.832.7186.304170 PC版
v6.691.3437.892671 安卓版
v3.670.5260.901019 IOS版
v2.41 安卓最新版
v7.374.8177.749927 安卓版
v6.366 安卓版
v9.68.9055 安卓最新版
v9.491.3990 安卓免费版
v5.262.7745 PC版
v5.484.9082.758747 PC版
v6.638.2916.37778 最新版
v8.432.7712 安卓汉化版
v5.736 安卓最新版
v9.606 安卓免费版
v6.469.3929 安卓最新版
v5.444.9760 安卓免费版
v3.758.3453 安卓免费版
v6.568.7459 IOS版
v7.86 PC版
v7.939.9404 安卓汉化版
v5.177 最新版
v7.919.5919 安卓版
v2.394.5739.857309 安卓最新版
v3.67 最新版
v4.352.5812.776613 安卓最新版
v1.545.1805 IOS版
v1.893.8632.936622 安卓版
v5.37.1649.380769 安卓免费版
v3.702 安卓免费版
v7.5 安卓免费版
v6.781 PC版
v3.366.3893.998384 最新版
v7.820 PC版
v6.430.9368 安卓免费版
v7.298.4712.990952 最新版
v7.128.1821.48222 安卓汉化版
v3.37 最新版
v8.376.2207.613849 PC版
v7.977 IOS版
v3.815 安卓免费版
v6.457 安卓最新版
v6.663.5446 IOS版
v6.868 安卓最新版
v2.680.8847 安卓最新版
v9.574.9362.964166 最新版
v3.115 IOS版
v5.516 安卓版
九游会最新版APP
财联社11月29日电,中国人民银行官网11月28日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(下称《管理办法》),强调金融机构基于风险开展客户尽职调查,把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
图为银行取款资料图(图/网络)
其中,“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消,与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规,取款时,银行不再“一刀切”地询问所有人,而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”:出现较高洗钱风险时,银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形,则采取简化措施。 (21财经)
相关新闻
新规来了,银行取钱不再一刀切式询问
很多人生活中可能都遇到这样的问题:去银行取钱,总是被问及钱款用途、资金来源等问题。关于储户取现是否应该被询问,反洗钱新规给出了更合理的解释。
11月28日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。简单说,这份新规就是银行不再“一刀切”地询问所有人,而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。
举例来说:
张大爷每月15日都去银行取3000元养老金。按新规,这类收入来源清晰、交易稳定的客户,银行只需核对身份证,不用问资金用途,可直接办理。
李阿姨在菜市场摆摊二十年,每天存货款、交租金流水清清楚楚。她存取小额资金,银行也直接办理。
但如果出现这种情况:
大学生小王账户突然收到多笔跨省转账,当天又集中转出十几万元。这种异常交易,银行必须启动“强化调查”,查清资金来源和去向。
得一提的是,文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”,与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定:金融机构在较高洗钱风险时,了解资金来源和用途。同时,还规定对低风险情形,采取简化措施。
这项新规真正做到了“安全”与“便利”的平衡,既筑牢了金融安全防线,又避免过度干预老百姓的正常金融活动。毕竟,反洗钱不是防老百姓,而是防坏人利用金融系统干坏事。
相关版本
多平台下载
查看所有0条评论>网友评论