当前位置：首页 → 电脑软件 → 世界前三的车评人，怎么评价仰望? → 万博手机版官方登录 v2.327.4353 安卓汉化版
v2.52.9152 PC版
v4.183.2515.833 PC版
v1.918.874.333207 IOS版
v5.393.9504.112881 最新版
v3.584.1509 安卓免费版
v8.649 最新版
v9.652.5205 IOS版
v3.72.1440.363549 IOS版
v1.744.716.338661 安卓免费版
v2.666.6516 安卓汉化版
v5.998.4433 安卓最新版
v4.383.4707 安卓汉化版
v2.541 安卓免费版
v3.546 安卓汉化版
v7.75.6402 安卓汉化版
v2.321 安卓最新版
v6.260.7028 最新版
v9.325 安卓最新版
v4.938.3608 最新版
v9.638.4504 安卓最新版
v1.89 最新版
v3.205.1886.598981 最新版
v3.121.744 安卓最新版
v9.333.1741.879929 安卓最新版
v8.961.228.209734 安卓版
v1.183.9789 安卓版
v6.882.1458.961049 安卓汉化版
v2.546.4984.519219 安卓版
v1.748 安卓版
v8.85.5581.540647 IOS版
v3.771 安卓免费版
v3.414 安卓汉化版
v8.303.1838 最新版
v7.665 安卓版
v7.548 安卓版
v9.192.4798 最新版
v3.767 最新版
v1.391.5761 安卓最新版
v5.808 安卓免费版
v5.705.9056.70286 PC版
v7.346.7941.266588 IOS版
v1.263.2643.573608 PC版
v3.654 PC版
v9.230.2883 安卓免费版
v3.885.8157.773990 PC版
v4.646.662 IOS版
v9.934.6019.747916 安卓最新版
v4.205.5284 安卓版
v6.143 安卓版
v9.872.3061 安卓汉化版
v7.55.9417.547029 IOS版
v9.152.2495.458402 安卓免费版
v2.725.2367.68401 最新版
v2.966.7914.225286 安卓汉化版
v6.202.217 安卓版
v2.598 PC版
v8.441.8104.212149 安卓最新版
v6.748.720.248069 IOS版
v3.732.2131 IOS版
v7.991.8436.58687 安卓汉化版
v3.475.891 安卓版
v3.364 安卓汉化版
v7.308 IOS版
v7.604.5186.292258 安卓汉化版
v7.365.9553 PC版
v5.729.8287.43917 安卓免费版
v6.968 PC版
v7.171.7510 安卓版
v2.837 安卓汉化版
v8.689.5022.748232 PC版
v5.207.8355.145191 安卓汉化版
v1.9 安卓最新版
v7.223.5407.424160 最新版
v5.266.9817.856679 安卓版
v8.988 安卓版
v9.455 安卓汉化版
v2.489.1068 PC版
v1.725 IOS版
v1.216 IOS版
v5.603 安卓最新版
万博手机版官方登录
财联社11月29日电，中国人民银行官网11月28日发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（下称《管理办法》），强调金融机构基于风险开展客户尽职调查，把握好洗钱风险防控和优化金融服务的平衡。
图为银行取款资料图（图/网络）
其中，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定取消，与此前的征求意见稿保持了一致。根据新规，取款时，银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据风险状况来决定是否要“多问几句”：出现较高洗钱风险时，银行“强化调查”了解资金来源和用途;对于低风险情形，则采取简化措施。 (21财经)
相关新闻
新规来了，银行取钱不再一刀切式询问
很多人生活中可能都遇到这样的问题：去银行取钱，总是被问及钱款用途、资金来源等问题。关于储户取现是否应该被询问，反洗钱新规给出了更合理的解释。
11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。简单说，这份新规就是银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。
举例来说：
张大爷每月15日都去银行取3000元养老金。按新规，这类收入来源清晰、交易稳定的客户，银行只需核对身份证，不用问资金用途，可直接办理。
李阿姨在菜市场摆摊二十年，每天存货款、交租金流水清清楚楚。她存取小额资金，银行也直接办理。
但如果出现这种情况：
大学生小王账户突然收到多笔跨省转账，当天又集中转出十几万元。这种异常交易，银行必须启动“强化调查”，查清资金来源和去向。
得一提的是，文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：金融机构在较高洗钱风险时，了解资金来源和用途。同时，还规定对低风险情形，采取简化措施。
这项新规真正做到了“安全”与“便利”的平衡，既筑牢了金融安全防线，又避免过度干预老百姓的正常金融活动。毕竟，反洗钱不是防老百姓，而是防坏人利用金融系统干坏事。
相关版本
多平台下载
查看所有0条评论>网友评论
